莫云舟淡定地开着车,宁韵然却对他消息的灵通程度感到很惊讶。
这几个皮包公司都是赵婳栩精心准备的,为了方便秦耀给纵合万象集团注入资金来争夺梅沙仓股权的。结果是莫云舟在这场博弈中获胜,而赵婳栩却暴露出了自己的实力。
虽然凌睿并没有抓到这几家皮包公司和赵婳栩之间决定性的证据,但这些皮包公司都不能再用了,而且面对监管部门的跟踪调查,赵婳栩很难再有大动作了。
这也意味着,纵合万象集团帮助秦耀洗钱的能力也被束缚了。
“还好啦!听说只是一些人想要用他们的非法收益在纵合万象股价上涨的时候赚一杯羹,和赵总还有顾总都没有直接的关系。”
“那么你们又讨论了什么相关的有意思的话题?”莫云舟的声音轻轻的,他的心情很好。
“就是这些什么游乐园啊、KTV、餐饮业都不好收现金的时候,还有什么方式能帮这些非法份子处理掉这些现金?”
“有多少现金?一屋子,几个亿?”莫云舟半开玩笑地问。
“我们讨论的就是以一个亿为前提!”讨论起这个,宁韵然原本因为蓝调而昏昏欲睡的神经忽然兴奋了起来。
“你呢?你想到了什么办法?”
虽然他的声音淡淡的,但是宁韵然从他的眼睛里就看出来他对这个话题很感兴趣。
“比如现在流行的P2P网络贷款?在这个领域,用户信息缺乏监管一直是个大问题。大额非法现金持有者,可以冒用他人身份资料,注册成为放贷者和借款人,通过网贷平台,自己给自己放贷,从而将黑钱洗白。”宁韵然歪着脑袋看着莫云舟。
“是个好主意。”莫云舟点了点头,他是认同宁韵然的。
“那么你呢?你会用什么办法?”宁韵然好奇地问。
“我的话,会简单直白一点。有时候越直白,就越难找到痕迹。”莫云舟抿着嘴唇笑着。
那样子,宁韵然第一次明白甄晴那些乱七八糟小说里的“腹黑男主角”到底是什么样子了。
“怎么个直白法?”
“我想到了大毒枭古兹曼的洗钱手法,当时就让FBI十分头疼。在网络信息化的现在,他的方法看起来传统,但恰恰很难在信息世界里留下痕迹。”
正好到了红绿灯的时候,莫云舟停下车来,看着宁韵然。
“哦——你是说用现金去买黄金?”
宁韵然睁着大大的眼睛看着他。
“对,首先第一步,毒枭把毒品买卖获得的巨款在芝加哥的珠宝店买入金条、金块,然后运送到迈阿密的NatalieJewelry的珠宝店。接着NatalieJewelry将黄金卖给精炼厂,把黄金融化,除去融化前的标记,这样黄金无法被追踪,接着再把黄金转给NatalieJewelry。最后一步把钱转给古兹曼完成交易,这是最有技术含量的一步。”
莫云舟看着宁韵然,眼睛里是狡黠的光。
这个男人如果有了怀心思,一定比秦耀还难对付。
宁韵然点了点头:“我知道,最后一步就是毒枭古兹曼在墨西哥搞了个空壳公司,然后NatalieJewelry向古兹曼的空壳
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